Especial por Brenda Ramos
Bajo el amparo del artículo 67, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, la diputada representante del distrito 8 con sede en Río Bravo, quien también es aspirante a diputada federal por el distrito 3 de Tamaulipas, optó por no hacer pública su declaración patrimonial, argumentando preocupaciones por la «seguridad de ella y su familia». No obstante, esta decisión parece contradecir el hecho de que exhibe abiertamente su considerable patrimonio en redes sociales.
Esta situación presenta ciertas incongruencias, especialmente al considerar que la ostentación de riqueza en redes sociales no concuerda con su estilo de vida previo. En un periodo relativamente corto, se ha notado un incremento notable en su patrimonio, atribuido a las supuestas ganancias de su esposo, el doctor Edgardo Levi, descrito como un cirujano de gran éxito. Sin embargo, esta explicación levanta suspicacias, dada la evidencia de que el «Doctor Levi» participaba en procedimientos quirúrgicos estéticos antes de obtener oficialmente las credenciales necesarias para ello, en el año 2020.
Además, la práctica médica del doctor ha sido objeto de críticas por presunta mala praxis. Paralelamente, la diputada Casandra de los Santos ha enfrentado acusaciones por parte de la diputada Nancy Ruiz, quien alega que de los Santos recibe un pago mensual de 60,000 pesos del Partido Acción Nacional, con documentos que respaldarían dicha afirmación.
A pesar de los riesgos evidentes asociados con la ostentación de riqueza, especialmente en áreas reconocidas por su peligrosidad como lo son Río Bravo y Reynosa, resulta incongruente que la diputada y su familia elijan hacer pública su opulencia.
Desde mayo de 2004, cualquier indicio de enriquecimiento súbito y poco claro puede ser reportado a la Unidad de Inteligencia Financiera, liderada por Pablo Gómez Álvarez, para su análisis, lo que plantea preguntas sobre la falta de discreción en la exhibición de su patrimonio.
Estas son las propiedades que presumen en redes:
Propiedad 1, la casa de las Lomas: la propiedad es exhibida por el marido de Casandra, con un video de Facebook, en el cual muestra y presume su riqueza, destacando la chimenea que se encuentra forrada con acabados de la mejor calidad. En seguida el enlace de Facebook donde puede accesar a ver el video en el perfil del doctor.
https://www.facebook.com/leviedgardo.diaz/videos/4057393854278248
Dirección aproximada: Sierra Madre del Sur 304, Lomas, 88900 Cd Río Bravo, Tamps.
Link de ubicación: https://www.google.com/maps/@25.9977801,-98.1135283,3a,90y,40.54h,75.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sr1sqkrruysJ1gP40s96PuA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
Propiedad numero 2: Casa estilo americano Recovery Home
(Atrás del Conalep). Esta propiedad fue exhibida como un lugar de rehabilitación para pacientes. En un tour por la zona, nuevamente con un video, el doctor Levi mostró su riqueza a todas sus seguidoras, adjuntamos captura de pantalla y link del video.
https://www.facebook.com/leviedgardo.diaz/videos/5222672631083692
Dirección aproximada: Nacional 218, Conalep, 88940 Cd Río Bravo, Tamps.
Propiedad Número 3: Oficinas al lado del Rincón del Viejo Recovery Home 2. Este lugar aparece en el mismo video, al 27 de enero del 2021 apenas estaban en construcción y un año después ya lucían así, y de acuerdo con lo que menciona el doctor en el video, serían utilizadas como casas de recuperación para los pacientes. Adjuntamos captura de pantalla de las redes del doctor Levi.
Dirección aproximada: Nacional 16, Conalep, 88940 Cd Río Bravo, Tamps.
Propiedad 4: Centro Recreativo Rincón del Viejo. En este lugar serían todas las reuniones de Casandra y Almaraz en 2017 cuando ambos intentaron entrar a MORENA y posteriormente cuando Miguel Ángel Almaraz se lanzó como independiente, fue el parteaguas de la mejora de la economía de la familia De los Santos y a partir de esta fecha se ostentarían en redes como los nuevos dueños y administradores del recinto que fue remodelado, y que pudo sobrevivir a 2 años de pandemia sin abrir sus puertas a la ciudadanía.
https://www.facebook.com/leviedgardo.diaz/videos/4025453554138945
Reunión de Almaraz y Casandra en el rincón del viejo
Dirección aproximada: 88940, Aguila 109, Conalep, Cd Río Bravo, Tamps.
Propiedad 5 La clínica en construcción, video del doctor Levi presumiendo otro de sus proyectos, en noviembre del 2021. Compartimos el link del video y captura de sus redes.
https://www.facebook.com/leviedgardo.diaz/videos/398113995316479
Dirección aproximada: República 114, Conalep, 88940 Cd Río Bravo, Tamps.
Propiedad 6: La casa de la cerca de Madera. Presumida en redes sociales junto a un coche dentro de esta propiedad. El auto es un Mach 1 1971 Mustang, cuyo valor en el mercado es de más de 20 mil dólares. En el ángulo de la foto se observa el portón de la casa en donde también tienen un auto tipo RZR cuyo valor en el mercado puede alcanzar los 600 mil pesos.
Dirección aproximada: C. Morelos 404, Primero de Mayo, 88940 Cd Río Bravo, Tamps.
Propiedad 8: Casa dos pisos Riveras, su casa de Campaña en 2021. Dentro de esta casa, tienen un auto Mustang Shelby GT500 2018 con valor en el mercado de más de un millón y medio de pesos, IMPORTADO y nacionalizado.
Dirección aproximada: Huizache 121 Riveras del Bravo
88925 Cd Río Bravo, Tamps.
Propiedad 9: Casa Riveras número 3. Compartida en redes por el hermano del doctor Levi, José Luis Guerra Díaz quien aparecería en fotografías participando en operaciones estéticas sin siquiera tener una carrera básica de medicina terminada.
Dirección aproximada: C. Olmo 152 Riveras del Bravo 88925 Cd Río Bravo, Tamps.
Link de ubicación: https://www.google.com/maps/place/C.+Olmo+152,+Riveras+del+Bravo,+88925+Cd+R%C3%ADo+Bravo,+Tamps./@25.9947892,-98.0695724,609m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x86656df2b8dbfbcb:0x752fef7a750b10a4!8m2!3d25.9947892!4d-98.0673837?hl=es
Propiedad 10: Rancho de recreación, video de redes:
https://www.facebook.com/leviedgardo.diaz/videos/5240257489325206
Propiedad 11: clínica Renace.
Dirección: Av Las Americas 316, Río Bravo 2, Río Bravo, 88910 Cd Río Bravo, Tamps.
Propiedad 12: Bar Montecarlo
Allende 101, Río Bravo, 88950 Cd Río Bravo, Tamps.
Propiedad 13: Clínica Victoria en Reynosa Tamaulipas
Guadalupe Victoria 826, 88500 Reynosa, Tamps.
https://www.facebook.com/leviedgardo.diaz/videos/3797971776887125
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004.
La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para:
• Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:
• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
• Financiamiento al terrorismo (artículo 139 quáter)
Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a:
• Impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La UIF en el cumplimiento de estándares internacionales:
De los resultados de la evaluación de México en el marco de la Cuarta Ronda del GAFI, realizada en 2017, conjuntamente por un equipo de expertos del GAFI, GAFILAT y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la UIF de México obtuvo una calificación de mayoritariamente cumplida.
Esto sitúa a la UIF en el mismo nivel de cumplimiento que sus homólogas de EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que son algunos de los países que integran el llamado Grupo de los Siete (G-7).
Tribuna Abierta 