La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos puso bajo la lupa a un complejo turístico y a un grupo de operadores que manejaban estafas de tiempos compartidos para el Cártel Jalisco Nueva Generación. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la organización criminal utiliza estos esquemas fraudulentos para victimizar a ciudadanos estadounidenses y financiar sus actividades delictivas. Las medidas afectan directamente al complejo Kovay Gardens, situado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, además de incluir a cinco personas y diecisiete empresas mexicanas que servían como fachada para el movimiento de dinero ilícito.

El esquema de fraude funcionaba principalmente en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Kovay Gardens operaba mediante llamadas automáticas y técnicas de venta agresivas para atraer compradores a presentaciones donde se aplicaban tácticas engañosas. Entre los nombres que ahora aparecen en la lista negra del Tesoro están Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, y Oscar Enrique Jiménez Tapia, conocido como “Tagayas”. También aparece José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolin”, quien mantiene vínculos familiares cercanos con el líder del cártel, Rubén Oseguera Cervantes.

Las cifras del FBI exponen la magnitud del daño económico causado por esta red. Unas seis mil personas en Estados Unidos perdieron cerca de trescientos millones de dólares entre los años 2019 y 2023 debido a estas estafas en territorio mexicano. Solo durante el año pasado, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet recibió casi novecientas quejas adicionales que suman pérdidas por más de cincuenta millones de dólares. El Departamento del Tesoro aseguró que estas cantidades son probablemente menores al total real, ya que muchas víctimas omiten denunciar por vergüenza o falta de canales adecuados.

La red de Rivera Miramontes incluía trece compañías dedicadas a sectores que van desde el turismo y la construcción hasta los servicios financieros y la venta de combustibles. Empresas como Punto 54, High Land Park y Solugas Soluciones en Gasolineras servían para procesar reservaciones de hotel y legitimar el flujo de efectivo del cártel. Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez también fueron sancionados por manejar las salas de venta donde se ejecutaban los engaños contra los turistas extranjeros.

Con este bloqueo, todas las propiedades e intereses de estas personas y entidades que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión de ciudadanos de ese país quedan congelados. El gobierno estadounidense anticipó que mantendrá el seguimiento sobre las estructuras financieras de los cárteles para asfixiar su capacidad de generar ingresos ilícitos. Las instituciones financieras que operan con estas cuentas ahora tienen la obligación de reportar cualquier actividad sospechosa, mientras las autoridades locales en México observan el desmantelamiento administrativo de estas fachadas comerciales en la costa del Pacífico.